Blanchiment d’argent : cinq pays africains ajoutés à la liste noire de l’UE

Selon l’organisation, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, l’Angola, la Namibie et le Kenya présentent des failles majeures dans leurs dispositifs anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme.

La Commission européenne a récemment ajouté cinq pays africains à sa liste noire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Il s’agit de la Côte d’Ivoire, de l’Algérie, de l’Angola, de la Namibie et du Kenya. Cette décision s’appuie sur les récentes évaluations du Groupe d’action financière (GAFI), principal organisme international chargé de la surveillance des flux financiers illicites. Selon Bruxelles, ces États présentent des défaillances systémiques dans leurs dispositifs nationaux, les rendant vulnérables à des activités de blanchiment ou de financement terroriste. En d’autres termes, leurs structures actuelles sont jugées insuffisantes pour détecter, prévenir et sanctionner les infractions financières.

Téléchargez l’application pour ne rien rater de l’actualité

L’inscription sur cette liste noire entraîne des mesures de vigilance renforcée de la part des institutions financières européennes. Les transactions impliquant ces pays seront soumises à des contrôles plus stricts, et les transferts de fonds ou opérations bancaires pourront faire l’objet de retards ou de vérifications supplémentaires. De plus, les voyageurs en provenance de ces États, dont la Côte d’Ivoire, seront davantage ciblés par les contrôles douaniers dans les aéroports européens. L’objectif de l’Union européenne est de protéger son système financier contre les risques d’infiltration de capitaux illicites. « Les entités de l’UE couvertes par le dispositif anti-blanchiment doivent appliquer une vigilance accrue envers les pays à haut risque », rappelle la Commission.

📣 Ne manquez plus rien de l’actualité africaine en direct sur notre chaîne WHATSAPP

La Côte d’Ivoire déjà sous surveillance depuis octobre 2024

Cette décision de l’UE fait suite à la mise sous « surveillance renforcée » de plusieurs de ces pays par le GAFI, lors de son communiqué du 25 octobre 2024. À cette date, la Côte d’Ivoire, l’Angola et l’Algérie avaient été placées sur la « liste grise » du GAFI, une étape préalable qui indique déjà des insuffisances préoccupantes dans leurs politiques de lutte contre la criminalité financière.

Lire :  Fuite de capitaux : l’Afrique perd 587 milliards de dollars par an

Alors que la Côte d’Ivoire, pilier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), est sanctionnée, le Sénégal a récemment réussi à sortir de cette liste noire. Inscrit sur la liste grise depuis février 2021, le pays a été retiré en octobre 2024 après avoir adopté une loi rigoureuse sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.